Por presunto fraude de casi ₡7.000 millones, Hacienda denuncia a otras 3 empresas ante la Fiscalía
Expedientes se suman a los tres anunciados en enero por el Ministerio de Hacienda, entre ellos el llamado caso BCT
15/02/23 | 15:58pm
Por la aparente defraudación de casi ₡7.000 millones, el Ministerio de Hacienda remitió "esta semana" tres nuevas denuncias ante la Fiscalía, informó la oficina de prensa de la institución este miércoles.
Los casos se suman a los tres ya denunciados el pasado 19 de enero, cuando el ministro Nogui Acosta informó de esas denuncias pero destacó una contra un banco privado por el supuesto fraude de ₡11.000. La Fiscalía después confirmó que era el Banco BCT.
En el comunicado de este miércoles, Hacienda explica que una primera denuncia es por un supuesto fraude por más ₡5.200 millones, que involucra a una empresa multinacional "que trianguló operaciones utilizando una empresa domiciliada en un país con el que Costa Rica tiene suscrito un convenio para evitar la doble imposición".
La segunda es por la aparente evasión de impuestos cercana a los ₡1.000 millones por parte de una empresa también multinacional que habría manipulado transacciones entre compañías para ocultar la distribución de ganancias hacia su beneficiaria final, utilizando una maniobra para evitar el 15% de impuesto sobre remesas.
Por último, un tercer caso tiene que ver con una empresa que declaró ingresos muy por debajo de los obtenidos, creando un aparente fraude fiscal por más de ₡650 millones. Hacienda se dio cuenta del supuesto delito haciendo un cruce de datos, dice la nota de prensa.
117 casos elevados a la Fiscalía
Contando estas denuncias ya son 117 los casos de aparente defraudación fiscal que la Dirección General de Tributación ha remitido al Ministerio Público en los últimos 22 años. Seis de ellos han sido presentados por el actual Gobierno de Rodrigo Chaves, con Nogui Acosta como ministro de Hacienda.
El pasado 19 de enero, Hacienda informó de los primeros tres casos denunciados durante esta administración. El más cuantioso es el vinculado al BCT y a su principal accionista, Leonel Baruch, acusado de defraudar ₡11.000 millones por medio de empresas en Panamá y en Costa Rica.
En esa ocasión, Hacienda también informó de un caso de una sociedad anónima que "no demostró la veracidad y exactitud del total del rubro de costos y gastos reportados en su declaración tributaria", lo que significó que tras la revisión pertinente su impuesto sobre la renta aumentó en más de ₡1.100 millones.
Otro caso desvelado ese día fue el de una sociedad anónima que también dio una declaración incorrecta, con la que evadió el pago de más de ₡3.200 millones en los impuestos sobre la renta y sobre las ventas. Entre estos seis casos se sumarían aproximadamente ₡22.000 millones supuestamente defraudados al fisco.
"Estas seis denuncias marcan el inicio de un cambio en el accionar del Ministerio de Hacienda en su lucha contra la evasión de impuestos", dijo el ministro Acosta este miércoles.