OIJ atribuye legitimación de capitales por ¢4.500 millones a familia que operaba con hotel en Golfito y empresas de maquinaria y turismo
Las autoridades ejecutan 20 allanamientos para detener a 15 sospechosos vinculados con dos investigaciones por legitimación de capitales.
10/03/26 | 08:01am
El Organismo de Investigación Judicial realiza este martes 20 allanamientos en distintos puntos del país como parte de dos investigaciones por legitimación de capitales, las cuales buscan la detención de 15 personas presuntamente vinculadas con estructuras criminales dedicadas al blanqueo de dinero.
El directo a.i. del OIJ, Michael Soto, explicó que uno de los expedientes —denominado “Estrategia”— tiene como cabecilla a un sujeto de apellido Rojas Barquero. En esta investigación también figuran su madre, hermanos y otras personas cercanas, quienes habrían participado en la estructura utilizada para ocultar el origen ilícito del dinero.
Según Soto, el monto investigado en este caso asciende a aproximadamente ¢4.500 millones.
Durante los operativos, los agentes realizan el decomiso de vehículos de lujo y la anotación de varias propiedades, entre ellas viviendas en condominios, un hotel ubicado en Golfito, Puntarenas, una empresa de maquinaria pesada y una compañía dedicada al transporte turístico internacional, negocios que, según las autoridades, habrían sido utilizados para legitimar capitales.
“Aquí están involucrado la madre de este, los hermanos y también otras personas“, enfatizó Soto.
Venus 2.0
El otro caso que motivó allanamientos esta mañana es denominado “Venus 2.0”, derivado de una investigación desarrollada el año anterior que ya había dejado más de 20 allanamientos y la detención de unas 13 personas.
En esa causa se pretende detener a seis sospechosos, entre ellos una mujer de apellido Álvarez —hija de una persona que figuró como extraditable—, así como contadores y otras personas que habrían colaborado en la logística financiera de la organización.
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Esa investigación se originó a partir del decomiso de cocaína oculta dentro de piezas de madera que fueron exportadas hacia Hamburgo, en Alemania, y hacia los Países Bajos.
Hasta el momento, las autoridades reportan 13 personas detenidas.
Soto indicó que estos esfuerzos se concentran en atacar la legitimación de capitales, debido al impacto que este delito puede tener sobre la economía del país.