Iglesias, condominios de alta gama y ‘outlets’ entre nuevos canales de grupos criminales para lavado de activos, según director de ICD

El director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez, señaló este martes que entre los nuevos canales que utilizan los grupos criminales para el lavado de activos hay iglesias, condominios de alta gama y tiendas tipo 'outlet'. 

Según explicó el jerarca en el programa Nuestra Voz, desde el pasado junio han aumentado los reportes de "operaciones sospechosas". El "pico" fue en agosto con un total de 65. "Con respecto al 2023, ha existido un incremento de un 10 a 12%", explicó. 

Con respecto a la adquisición de bienes inmuebles de alta gama, Ramírez detalló que se trata principalmente de "condominios de mucho valor económico" que activan las alertas porque los adquieren "personas sin los recursos suficientes".

Sobre las iglesias, el director del ICD dijo que "se están instrumentalizando" para que, a través de ellas, "las organizaciones criminales disfracen los dineros ilícitos como ofrendas, donaciones, o algún otro tipo de aporte". 

Por último, Ramírez expresó que la mayor presencia de 'outlets' alrededor del país va ligada a prácticas ilegales. "Estamos inundados de outlets, están por todos lados, no solo en el área metropolitana. Toda la perfieria cuenta con outlets", manifestó. Para el jerarca, estos negocios son "un espacio propicio para el lavado de activos" y es por eso que en ocasiones se observa que hay bienes que se venden por precios "risibles". 

El jerarca, sin embargo, aclaró que el ICD no tiene potestad para inervenirlos, sino que debe alertar al Ministerio de Hacienda. "Desde la Unidad de Inteligencia Financiera hacemos los análisis para advertir", agregó. 

Ramírez también compartió su criterio con respecto al proyecto de ley propone el levantamiento del secreto bancario sin aval de un juez en investigaciones de lavado de activos. Según dijo, en el ICD están "analizando" el proyecto y enfatizó en que se deben "observar las garantías constitucionales" para que no "vulnere la privacidad ni las libertades individuales". "Es muy loable que se quiera otorgar recursos al Ministerio Público, pero nunca debemos renunciar a las garantías constitucionales", apuntó.