Crimen organizado se infiltra en condominios de alto perfil: “Es un fenómeno que estamos viendo”, según el OIJ
Investigación de legitimación de capitales se ha convertido en uno de los mayores retos para las autoridades, reconoce Michael Soto
16/04/26 | 16:55pm
El crimen organizado en Costa Rica está evolucionando y adoptando nuevas formas de operación que incluyen su inserción en condominios de alto perfil adquisitivo y en actividades económicas legales, según advirtió el director a. i. del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto.
Durante una entrevista este jueves en el programa Nuestra Voz, Soto explicó que actualmente se observan dos perfiles distintos dentro de las estructuras criminales que operan en el país.
Por un lado, están los delincuentes que provienen de zonas vulnerables y que, ante amenazas o riesgos, optan por trasladarse a condominios de perfil medio o alto en busca de mayor seguridad. “Son constantes los reportes de personas que nos dicen que en sus condominios han llegado individuos que no coinciden con la dinámica habitual del lugar”, señaló.
Por otro lado, existe un nivel más sofisticado de criminalidad, compuesto por estructuras que han logrado integrarse en el comercio formal mediante negocios legales que funcionan como fachada. Estos actores, según Soto, pasan desapercibidos incluso durante años.
“Hay personas que tienen cinco o diez años de vivir en un condominio y nadie sospecha de ellas, hasta que se realiza un allanamiento”, indicó.
El jerarca explicó que estos grupos utilizan la legitimación de capitales como eje central de su operación, inyectando dinero ilícito en distintos sectores económicos mediante la compra de bienes inmuebles, inversiones en empresas, actividades ganaderas y el uso de testaferros.
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Este fenómeno, añadió, no solo responde a la necesidad de ocultar el origen del dinero, sino también a razones de seguridad.
“Es un fenómeno que estamos viendo, se van insertando en comercio lícito para legitimar capitales o los otros se van colocando en algunos lugares porque el condominio les da algún tipo de facilidad incluso de seguridad”, afirmó Soto.
Un fenómeno cada vez más complejo
Soto reconoció que la legitimación de capitales se ha convertido en uno de los mayores retos para las autoridades, debido a la complejidad de las investigaciones.
Detalló que estos casos requieren un análisis de transacciones económicas que puede abarcar años, así como la participación de personal especializado en áreas financieras y contables dentro del OIJ.
“Son horas de análisis de documentación y de movimientos económicos para poder determinar la ilicitud de los fondos”, explicó.
Además, subrayó que muchas de estas operaciones tienen un componente internacional, lo que obliga a coordinar con autoridades de otros países para rastrear el flujo de dinero.
Ante este panorama, el OIJ ha modificado su estrategia investigativa. Soto indicó que actualmente cada caso de narcotráfico se aborda de forma paralela con una investigación por legitimación de capitales, algo que antes no se hacía de manera sistemática.
“Ahora tiene que ir en paralelo, porque es parte esencial del fenómeno”, afirmó.
El director concluyó que la infiltración del crimen organizado en espacios residenciales y económicos formales es una tendencia creciente en el país.
“Es un fenómeno que estamos viendo”, enfatizó.