Cae red que lavaba dinero mediante lotería ilegal; uno de los líderes acumuló más de ¢1.000 millones en dos años, según OIJ

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este martes 24 allanamientos en distintas zonas del país como parte de una operación para desarticular una red de legitimación de capitales. Hasta el momento, al menos ocho personas han sido detenidas como sospechosas de integrar esta organización.

Los operativos se ejecutaron en puntos como Escazú, Guatuso, Upala, Tres Ríos, Alajuelita y San Carlos. La mayoría de los inmuebles allanados corresponden a propiedades de los investigados y a distintas instituciones vinculadas al caso.

Según el informe preliminar, la red utilizaba supuestos puestos de venta de lotería —tanto legal como ilegal— como fachada para lavar dinero. Las autoridades sospechan que esta estructura operaba al menos 80 puntos de venta distribuidos en diferentes regiones del país.

El presunto líder del grupo, quien figura como uno de los principales objetivos del operativo, habría experimentado un notable incremento patrimonial en los últimos años. Entre 2021 y 2022, su fortuna habría superado los ₡1.000 millones. Además de las ventas de lotería, se le vincula con otros negocios como ventas de autos de alta gama, una licorera, una librería y una empresa constructora.

Como parte del operativo, se busca el decomiso de 71 vehículos valorados en aproximadamente ₡740 millones y 74 bienes inmuebles valorados en unos ₡650 millones, además de otros indicios relevantes para la causa penal.

Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para determinar las medidas cautelares correspondientes.