Con nueva modalidad, ICD congeló ¢1.680 millones de dudosa procedencia en el 2021
Entidad fiscalizadora estima un impacto positivo en la lucha contra la delincuencia organizada
21/02/22 | 07:34am
Un total de 1.680 millones de colones, de dudosa procedencia y que intentaron movilizar en nueve cuentas bancarias, fueron congelados en el 2021 por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
A partir de dicho resultado, la institución trasladó nueve casos a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales para las diligencias pertinentes a establecer si es posible iniciar investigaciones por lavado de dinero.
El director del ICD, Sergio Rodríguez, informó que la metodología de “alertas tempranas”, llegó a fortalecer los planeamientos en el combate contra el flujo de dinero ilícito a través del sistema financiero costarricense.
“Existen flujos financieros especialmente teñidos de opacidad e incongruencias sobre su origen y se utilizan artimañas para tratar de engañar y burlar los controles preventivos en las instituciones financieras, por lo cual, estos procedimientos vienen a ganar espacio en la efectividad revelando que el sistema tiene las capacidades para generar impacto en las ganancias criminales”, mencionó Rodríguez.
¿En qué consisten las alertas tempranas? De acuerdo con el esquema operativo del ICD, la estrategia consiste en que los oficiales de cumplimiento de cada entidad supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) alerte al ICD en el instante mismo en que está llevándose a cabo un movimiento en cuentas de personas con perfil sospechoso.
Inmediatamente, el caso pasará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD, cuyo personal entablará comunicación con la entidad para ordenar el congelamiento de los dineros, siempre basados en los presupuestos de la ley 8204 (Reforma de la ley 7786, sobre lucha contra el crimen organizado y legitimación de capitales).
La Unidad de Inteligencia Financiera, también está incluyendo dentro de las alertas, las operaciones en efectivo (Roes), en donde las instituciones financieras deben realizar análisis conglomerados de información para propiciar la generación de mayores insumos para el sistema.
El director del ICD manifestó que esta dinámica no sustituye los Reportes de Operación Sospechosa (Ros), simplemente ayuda a tener mayor agilidad pues hay diferencia entre ambas figuras.
Un Ros se emite por parte del ICD, cuando ya el dinero ha pasado a través de la transferencia bancaria, y complica la labor de investigación porque el rastreo posterior de la ruta de los fondos es prácticamente imposible.
El Ministerio Público ahora deberá tramitar los casos enviados desde el ICD para definir posibles delitos de carácter penal.
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