Justicia de EE.UU. a un paso de lograr la primera condena por caso de los Panama Papers

La Justicia de Estados Unidos está a un paso de celebrar su primera condena por el caso de los Panama Papers.

Se trata del empresario alemán Harald Joachim von der Goltz, quien fue acusado de evasión de impuestos y delitos de lavado de dinero en Nueva York, tras la publicación de la mayor investigación periodística.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó este martes que von der Goltz se declarará culpable de los cargos, según dijeron los fiscales federales.

El empresario alemán fue un cliente del desaparecido bufete de abogados Mossack Fonseca, fundado en Panamá. Los fiscales alegan que él, con la ayuda de otros tres acusados, escondió millones de dólares en el extranjero, incluso a través de compañías fantasmas en Panamá que, según él, eran propiedad de su madre.

Los fiscales también acusaron al excontador de von der Goltz, Richard Gaffey, y a dos ex empleados de Mossack Fonseca, Dirk Brauer y Ramses Owens. Este último permanece en Panamá y en Estados Unidos es considerado un "prófugo de la justicia". El juicio contra ellos iniciará el 9 de marzo.

Panama Papers es el nombre que se le dio a la investigación periodística global más grande en la historia. Su relevancia radica en la dimensión de la fuga de datos (11,5 millones de documentos) y de los hallazgos, en particular los vínculos alrededor del mundo de políticos y empresarios a sociedades offshore en paraísos fiscales, muchas de ellas utilizadas para eludir o evadir impuestos, todas ellas con epicentro en el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.

La investigación, de la cual fue parte la unidad de datos de AmeliaRueda.com, DataBaseAR y el Semanario Universidad para Costa Rica, deja en evidencia cómo una industria global de abogados y grandes bancos venden confidencialidades financieras a políticos, estafadores y narcotraficantes así como a multimillonarios, celebridades y estrellas del deporte.

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