Indagan a altos exjefes de Scotiabank por caso de lavado de dinero contra expresidente de Perú

Dos exfuncionarios y una actual funcionaria de la sede costarricense del banco Scotiabank declararon este miércoles ante la Fiscalía como parte de la causa que se sigue contra el expresidente peruano, Alejandro Toledo, relacionada con lavado de dinero del 'caso Odebrecht'.

La Fiscalía investiga el supuesto lavado de $18,5 millones en sobornos al exmandatario peruano, como parte del expediente 13-000051-0618-PE. La causa había sido desestimada en 2015; sin embargo, la fiscala general Emilia Navas ordenó su reapertura en 2018.

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Según informó el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes tomó las declaraciones a tres personas: el exgerente Federico Blanco Berti; la exdirectora de Banca Privada, Milagro López Gamboa; y la oficial de Relaciones de Banca Privada, Natalia Eugenia Rugama Vargas.

El Poder Judicial recordó que la declaración indagatoria es "el momento en el cual el Ministerio Público le informa a una persona imputada, el delito que se le atribuye y las pruebas que existen en su contra". Allí, "la persona imputada puede declarar y ofrecer prueba en su favor, o bien, abstenerse de declarar, sin que ello haga presumir su culpabilidad", en presencia de un defensor.

Por el caso incluso se allanaron las oficinas centrales de Scotiabank Costa Rica, el 21 de febrero de 2019; "luego de la negativa y reiterada obstrucción del banco privado para suministrar la documentación bancaria ordenada por el Juzgado Penal", según informó la Fiscalía a cargo del caso.

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Ante esas gestiones, el Ministerio Público dijo que "se logró obtener pruebas importantes, las cuales permitieron a los auditores de la Sección de Legitimación de Capitales, del Organismo de Investigación Judicial, señalar policialmente la participación de Blanco, López y Rugama en las aperturas irregulares de cuentas bancarias, facilitación en la transferencia de fondos, otorgamiento de créditos, certificados a plazo y otras operaciones financieras en Scotiabank de Costa Rica".

Según determinó el órgano acusador del Estado, esto habría ocurrido "con infracción de la normativa antilavado para, presuntamente, lograr ocultar, transformar, transferir y dar apariencia de legitimidad a los dineros del expresidente Toledo, producto de sobornos transnacionales de la empresa Odebrecht, manejados en ese banco por personas físicas y jurídicas que servían de testaferros, entre las que se señala Eva Fernenbug, suegra de Toledo".

Toledo fue arrestado en julio del año anterior en Estados Unidos, tras un pedido de extradición de Perú, donde se le acusa de presunta corrupción en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Al expresidente se le acusa en su país, de recibir $20 millones en sobornos para adjudicar la construcción de una carretera que uniría los puertos brasileños con los peruanos.