Equipos de fútbol son medios para lavar dinero en el mundo, asegura experto

Los equipos de fútbol son de los principales medios para el blanqueo de capitales en Costa Rica y el mundo, a criterio del economista español especializado en prevención de fraude, lavado de dinero y financiación del terrorismo, Juan Miguel Del Cid.

El especialista europeo consideró que dichas organizaciones deportivas son de los blancos predilectos de las agrupaciones ilícitas, en las cuales buscan combinar los activos que son producto de actividades como el narcotráfico y la trata de personas, con el dinero "legal" que poseen, con el fin de tener acceso a bienes, negocios y cuentas bancarias que le permiten legitimar sus fondos.

"Los clubes de fútbol forman un sector de riesgo en el tema del lavado. Aquí nos encontramos con personas que quieren comprar equipos de fútbol que son una auténtica ruina. Muchas veces los equipos de fútbol no generan beneficios, no generan ganancias y hay personas dispuestas a comprarlos y no sabemos muy bien cómo, ni para qué, ni de dónde sacaron esas personas los fondos para comprar estos equipos", manifestó este lunes Del Cid en el programa Nuestra Voz.

Para ello, estos "inversionistas" se valen de la propiedad de los clubes, la transferencia de futbolistas, los patrocinadores y el juego de apuestas fraudulentas.

"Es un sector que al mismo tiempo con el escándalo de la FIFA despierta muchas sospechas, sobre todo por la corrupción que ha habido a la hora de adjudicar los campeonatos mundiales y es algo continuo en todo el mundo", agregó el economista ibérico.

Otras áreas que resultan proclives a la intromisión de organizaciones criminales son el financiero y el inmobiliario, y tampoco escapan los fideicomisos.

Según Del Cid, las agrupaciones ilegales buscan crear empresas que funcionen de fachada para sus operaciones, por lo que las entidades financieras deben encender sus alarmas y establecer un análisis profundo de sus clientes, en la que se estudie de forma exhaustiva sus relaciones y sus negocios, así como ser exigentes en la justificación del origen de los capitales.

También hizo un llamado a la ciudadanía a preguntarse de donde provienen los ingresos de esas personas y no solo pensar en la inversión que hacen y como esta tiene un impacto social en la generación de empleo, por citar un ejemplo, ya que estas organizaciones criminales están orientadas a penetrar en la sociedad hasta llegar a la política, donde propician la corrupción.

Estimaciones internacionales calculan el lavado de dinero en $2,6 billones, lo cual representa un 5 por ciento del Producto Bruto Mundial.

Del Cid está de visita en el país por motivo de charla que brindó el pasado martes en un congreso internacional del Colegio de Contadores Público de Costa Ricas, donde orientó a estos profesionales en tecnología, de seguridad cibernética y el blanqueo de capitales.

El presidente de dicha institución, Ronald Artavia, afirmó que la iniciativa tiene como fin capacitar a los contadores para limitar esta actividad desde los trabajos de auditoría.