Allanan oficinas centrales del BAC en Escazú por caso Yanber

En busca de encontrar material por el conocido caso Yanber, la Fiscalía de Asuntos Económicos allanó este miércoles las oficinas centrales del BAC Credomatic, en Plaza Roble, Escazú.

Las diligencias, que las confirmó el Ministerio Público, también se llevan a cabo en un bufete, una oficina de consultoría financiera y dos casas de habitación, entre ellas la de Gerardo Corrales, exgerente general de la entidad bancaria.

"La Fiscalía pretende decomisar evidencia documental y electrónica para sumarla al expediente 18-000624-1220-PE, en el que se investiga una serie de operaciones administrativas y financieras que se realizaron durante el proceso de declaratoria de quiebra de Corporación Yanber S.A. y Fomento Agrícola del Atlántico S.A. (FADASA)", informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

La investigación de la Fiscalía es por el presunto delito de quiebra fraudulenta, y no busca ninguna detención debido a que la causa se encuentra en etapa preparatoria.

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El caso

La empresa Yanber estuvo en manos del empresario Samuel Yankelewitz, pero el 28 de mayo de 2015 presentó una solicitud de convenio preventivo ante el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José para reorganizar y renegociar las deudas con sus acreedores financieros, reflejando un panorama de contraste respecto a los nueve meses previos en los que adquirió préstamos en bancos públicos y privados.

El 13 de julio del 2016 el Banco Nacional interpuso una denuncia contra Yankelewitz por un supuesto fraude de $6 millones y ¢2.172 millones. Le siguieron después el Banco de Costa Rica (BCR) por ¢6.975, Bancrédito por ¢1.120 millones; así como el grupo Consultores Financieros (COFIN), cuyos montos defraudados no habían sido calculados.

El caso llegó hasta la comisión especial de créditos bancarios creada en la Asamblea Legislativa. El foro señaló a Yankelewitz, su hijo Andrés Yankelewitz, a Ronald Soto –exgerente general– y Allan Paniagua –exgerente financiero–, como responsables de los tres delitos, por lo que instó al Ministerio Público a proceder con las diligencias "de manera que se fortalezca la lucha contra la impunidad y se devuelva la confianza de la ciudadanía en el Sistema de Justicia".

En enero de 2018, el exgerente general del BAC San José, Gerardo Corrales, dijo en su comparecencia bajo juramento ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa, que al igual que otras entidades bancarias, el BAC recibió información falsa de Yanber y de una firma de auditoría externa.

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El exgerente comentó que luego de que trascendió que la empresa Yanber "maquillaba" sus estados financieros, decidieron mantener una reunión con el auditor externo, Albán Ugarte Brenes, quien eventualmente confirmó que se mostró información falsa, esto ya que reportaban ventas ficticias a Interplastic Industries, una sociedad que también pertenecía a Samuel Yankelewitz.

De acuerdo con lo dicho por Corrales, el BAC se dio cuenta de estos problemas cuando Yanber solicitó el Convenio Preventivo de Acreedores en mayo del 2015.

"Yo confié en Don Samuel. Él era mi compañero de Unión de Cámaras por años, era el presidente de la Cámara de Industrias, fue durante 10 años Presidente de la Unión de Cámaras de empresa privada y en dos o tres ocasiones me mintió personalmente", mencionó el economista.

La Corporación Yanber fue finalmente comprada en 2016 por Francis Durman y Allan Rodríguez, quienes se hicieron cargo de la deuda financiera.

Desde el 1 de marzo de 2018, las autoridades judiciales otorgaron a Samuel Yankelewitz la medida preventiva de casa por cárcel que cumple actualmente. Además, no puede contactar a empleados de Yanber, a testigos del caso, ni a diputados. Soto y Paniagua, por su parte, descuentan seis meses de prisión preventiva, investigados por la misma causa.