Maniobras de 49 contribuyentes ticos para evadir impuestos, revela Hacienda sobre #PanamaPapers
Investigación del Ministerio encontró que se crearon al menos 410 sociedades offshore en Panamá vinculadas a Costa Rica.
21/03/17 | 17:00pm
Maniobras que involucran la creación de empresas en el extranjero para evadir impuestos involucran a por lo menos a 49 contribuyentes ticos, de acuerdo con un primer corte de la investigación elaborada por el Ministerio de Hacienda con base en datos de los #PanamaPapers.
Ese es el número de empresas que declaró el impuesto sobre las utilidades y que permitieron dar seguimiento a sus estrategias, aunque en total fueron 120 las personas físicas y jurídicas que hasta el momento se han encontrado dentro de la información dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) el año pasado, investigación de la cual formó parte la unidad de investigación y datos de AmeliaRueda.com, DataBaseAR.
El auditor de Grandes Proyectos del Ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez Cubillo, comentó que en total se confirmó la creación de 410 sociedades offshore en Panamá vinculadas con Costa Rica.
El miembro del equipo de investigación, conformado por 10 funcionarios, explicó que son dos las estrategias más recurrentes realizadas por las 49 empresas encaminadas a evadir impuestos.
La primera es que una empresa tica crea otra offshore en Panamá, y adicionalmente crea una fundación de interés privado (no tiene que pasar por el Ministerio de Gobernación en Panamá, son endosables y se prestan para ocultación de beneficiarios), donde se transfiere dinero y esta a su vez los traslada a accionistas de la firma costarricense.
La otra maniobra recurrente es la creación de sociedades en Panamá para la generación de pagos por supuestos servicios que al final están vinculadas con la compañía en Costa Rica.
Al respecto, el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez Garro, manifestó que se podría estar ante delitos como fraude fiscal e incluso legitimación de capitales, sin embargo, solo se podrá saber hasta que concluya la investigación.
El auditor mencionó por su parte que se encuentran a un 50 por ciento de concluir las indagaciones, pero que resta investigar a contribuyentes vinculados con las empresas ya identificadas y descifrar otras más.
La primera etapa finalizaría en abril y en lo que resta del año se dedicarán a hacer los nexos correspondientes.
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, indicó por su parte que los casos que lo ameriten pasarán al Ministerio Público cuando existan las pruebas.
La identidad de los contribuyentes involucrados se mantiene oculta por el tema de confidencialidad.
Fallas añadió que ya entró en vigor el acuerdo de intercambio de información financiera con Panamá, lo cual contribuirá con el análisis en curso.
Los #PanamaPapers consisten investigación periodística más importante por la cantidad de información y personas (políticos, deportistas, artistas y empresarios) vinculados a empresas offshore en paraísos fiscales, las cuales se gestaron desde el buffete de abogados panameño Mossack Fonseca.
La ICIJ estuvo a cargo de la distribución de la información. En Costa Rica solo DataBaseAR y Semanario Universidad, tuvieron acceso y trabajaron -de manera independiente- los casos.